公告日期：2019-12-23

证券代码：834531 证券简称：信友咨询 主办券商：兴业证券

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司



2019 年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 22 日



2.会议召开地点：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心 1

号楼 12 层 1203 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长常安先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2019 年 12 月 6 日发出召开本次股东大会的通知。本次

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<宁夏信友监理咨询管理股份有限公司股票发

行方案>的议案》

1.议案内容：



公司拟向银川市凯银和信股权投资合伙企业（有限合伙）发行股票不超过1000万股（含1000万股），每股价格为人民币2元，融资额不超过2000万元（含2000万元）。

2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项,常安为关联股东,回避表决；常安之兄长安泰持有宁夏融添投资合伙企业(有限合伙)30%的出资份额，宁夏融添投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

（二） 审议通过《关于签署附条件生效的<增资协议>及其补充协议的

议案》

1.议案内容：



依本次股票发行的需要，公司与认购人签署了附条件生效的增资

协议及其补充协议（包括《银川市凯银和信股权投资合伙企业（有限合伙）与宁夏信友监理咨询管理股份有限公司之增资协议》、《银川市凯银和信股权投资合伙企业（有限合伙）及常安关于增资协议（合同编号：2019KYHX-TZ 第 001 号）之补充协议》及《保证合同》），对认购数额、支付方式等内容作出约定，该协议经双方签字并加盖公司公章后成立，并在公司董事会及股东大会审议通过协议之日起生效。2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项,常安为关联股东,回避表决；常安之兄长安泰持有宁夏融添投资合伙企业(有限合伙)30%的出资份额，宁夏融添投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

（三） 审议通过《关于<公司章程>修订的议案》

1.议案内容：



根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司

《公司章程》相关条款。《公司章程》修订的部分条款具体内容如

下：



公司章程第一章第六条，原为“公司注册资本为5,000万元人民币。”



现修订为“公司注册资本为6,000万元人民币。”





公司章程第三章第十七条，原为“公司的普通股股份总数为

5,000万股。公司可以发行优先股，发行的优先股原则上采取固定利息率，固定利息率为8%/年，优先股股东权利根据优先股发行时的条件确定。”



现修订为“公司的普通股股份总数为6,000万股。公司可以发行优先股，发行的优先股原则上采取固定利息率，固定利息率为8%/

年，优先股股东权利根据优先股发行时的条件确定。”



公司章程其它条款不变。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。