公告日期:2019-12-06
证券代码:834531 证券简称:信友咨询 主办券商:兴业证券
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 12 月 6 日
2. 会议召开地点:银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心
1 号楼 12 层 1203 室。
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 29 日以通讯方
式发出。
5. 会议主持人:常安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定,合法有效。(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<宁夏信友监理咨询管理股份有限公司股票发行方案>的议案》
1.议案内容:
公司拟向银川市凯银和信股权投资合伙企业(有限合伙)发行股
票不超过 1000 万股(含 1000 万股),每股价格为人民币 2 元,融资
额不超过 2000 万元(含 2000 万元)。
具体详细内容详见 2019 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2019-067)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案常安、安泰、贾荣、于婷婷为关联董事,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于签署附条件生效的<增资协议>及其补充协议的议案》
1.议案内容:
依本次股票发行的需要,公司与认购人签署了附条件生效的增资协议及其补充协议(包括《银川市凯银和信股权投资合伙企业(有限合伙)与宁夏信友监理咨询管理股份有限公司之增资协议》、《银川市凯银和信股权投资合伙企业(有限合伙)及常安关于增资协议(合同编号:2019KYHX-TZ 第 001 号)之补充协议》及《保证合同》),对认
章后成立,并在公司董事会及股东大会审议通过协议之日起生效。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案常安、安泰、贾荣、于婷婷为关联董事,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<公司章程>修订的议案》
1.议案内容:
根据股票发行后的股本变化及其相关事宜,同意修改本公司
《公司章程》相关条款。《公司章程》修订的部分条款具体内容如下:
公司章程第一章第六条,原为“公司注册资本为5,000万元人民币。”
现修订为“公司注册资本为6,000万元人民币。”
公司章程第三章第十七条,原为“公司的普通股股份总数为
5,000万股。公司可以发行优先股,发行的优先股原则上采取固定利息率,固定利息率为8%/年,优先股股东权利根据优先股发行时的条件确定。”
现修订为“公司的普通股股份总数为6,000万股。公司可以发行优先股,发行的优先股原则上采取固定利息率,固定利息率为8%/年,优先股股东权利根据优先股发行时的条件确定。”
公司章程其它条款不变。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
1.议案内容:
为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《公司募集资金管理制度》等规定和规范文件的要求,结合公司自身监管,公司拟设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户用于此次股票发行募集资金的存储和管理。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会……
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