公告日期:2019-10-14
公告编号:2019-062
证券代码:834531 证券简称:信友咨询 主办券商:兴业证券
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十
次会议于 2019 年 10 月 12 日审议并通过:
提名袁玮女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止,自 2019 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任贾荣先生为公司董事会秘书,任职期限自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,自第二届董事会第十次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事7 人。会议由董事长常安先生主持。
公告编号:2019-062
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二) 任命/免职原因
董事、副总经理上宇因个人原因辞职,根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定,提名袁玮女士为新任董事。
原董事会秘书汤湘根因个人原因辞职,根据公司章程有关规定以及公司的发展需要,公司董事会聘任贾荣先生担任公司董事会秘书一职。
(三) 新任董监高人员履历
袁玮,女,1962 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学
历。1984 年 7 月至 1995 年 11 月呼伦贝尔市邮电局财务科副科长,
1995 年 12 月至 1997 年 10 月安徽省邮电管理局审计处副处长,1997
年 11 月至 2002 年 8 月安徽省移动公司财务部经理,2002 年 9 月至
2005 年 3 月广东高奇环保技术有限公司总经理,2005 年 5 至 2018 年
6 月北京绿通恒信科技有限公司、北京绿通恒信机房净化技术有限公司董事长兼总经理,2018 年 7 月至今宁夏信友监理咨询管理股份有限公司总经理助理。
贾荣,男,1979 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学
历。1997 年 9 月至 2002 年 6 月就读西北民族学院通信工程专业。
1999 年 7 月至 2004 年 7 月自主创业;2004 年 8 月至 2010 年 5 月,
在广东公诚通信建设监理有限公司任项目负责人;2010 年 6 月至今在信友监理工作,历任项目经理、总经理助理,现任公司董事、副总
公告编号:2019-062
经理。
二、 任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述人员的任命符合公司管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日
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