公告日期:2019-08-16
公告编号:2019-051
证券代码:834531 证券简称:信友咨询 主办券商:兴业证券
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点:银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心
1 号楼 12 层 1203 室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 6 日书面方式通
知。
5. 会议主持人:牛文奎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司章程》 以及有关法律、法规的规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2019-051
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年半年度的实际经营情况,并依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》、《关于做好挂牌公司 2019年半年度报告披露相关工作的通知》等的相关规定,董事会制作了《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查,出具《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际
公告编号:2019-051
使用情况的专项报告》,详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-053)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字的《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
宁夏信友监理咨询管理股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 16 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。