公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-006

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫 主办券商：财达证券
黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事长
5.会议主持人：裴兴星董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华民族共和国公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,850,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员出席

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请鹏盛会计事务所（普通特殊合伙人）为公司审计机构》
的议案


公告编号：2022-006

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好的推进公司审计工作的进行，公司拟更换会计事务所，聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 29,850,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日

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