公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：834528 证券简称：红酒世界 主办券商：国投证券
深圳红酒世界电商股份有限公司

关于拟修订董事会议事规则公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。
2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订相
关制度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
《董事会议事规则》修订条款对照：

修订前 修订后

第七条 第七条

董事会由 7 名董事组成。 董事会由 6 名董事组成。

第十六条 第十六条

董事会设董事长一人、副董事长一人。 董事会设董事长一人。董事长由董事会
董事长、副董事长由董事会以全体董事的过 以全体董事的过半数选举产生。
半数选举产生。

第二十三条 第二十三条

公司副董事长协助董事长工作，董事长 董事长不能履行职务或者不履行职务
不能履行职务或者不履行职务的，由副董事 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行 长履行职务；副董事长不能履行职务或不履 职务。
行职务的，由半数以上董事共同推举一名董
事履行职务。

第三十三条 第三十三条

董事会会议由董事长负责召集并主持。 董事会会议由董事长负责召集并主持。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长主持；副董事长不能履行职务或者 半数以上董事共同推举一名董事主持。


公告编号：2024-010

不履行职务的，由半数以上董事共同推举一
名董事主持。

深圳红酒世界电商股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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