公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-027



证券代码：834528 证券简称：红酒世界 主办券商：安信证券

深圳红酒世界电商股份有限公司



第三届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长苗健



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向深圳华溢云计算科技有限公司租赁办公场所的议案》1.议案内容：





公告编号：2022-027



因经营发展需要，公司向深圳华溢云计算科技有限公司租赁深圳市南山区南

光路 286 号水木一方大厦 1 栋 19 层 1904D、1 栋 20 层，作为办公场所使用，租

赁面积合计 1,528.92 平方米，租赁期限两年，租金为每月每平方米 136.50 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事苗健按《公司章程》规定回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳红酒世界电商股份有限公司2021 年度审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，工作认真负责，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名苗健、王建波、王慧真、陈丕积、卞伟、王珣、刘晓庆为第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。





公告编号：2022-027



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司将于 2022 年 11 月 16 日上午 10：00 在公司会议室召开 2022 年第一次

临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《深圳红酒世界电商股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》



深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日……
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