公告日期：2018-09-19

证券代码：834527 证券简称：虎嗅科技 主办券商：天风证券

北京虎嗅信息科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场、电话会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以书面方式

发出

5.会议主持人：李岷女士

6.会议列席人员（如有）：监事会主席周栋先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京虎嗅信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决形成的决议合法有效。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事李勇、蒋纯、陈亮，因工作原因以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《北京虎嗅信息科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》

1.议案内容：



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

由于关联董事王亦丁女士拟参与本次股票发行，故其进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》1.议案内容：



北京虎嗅信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一

次股票发行是针对股权激励对象的股票定向发行，拟与王亦丁等五人签署附生效条件的《股份认购合同》，该合同经股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

由于关联董事王亦丁女士拟参与本次股票发行，故其进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于制定<北京虎嗅信息科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份……
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