公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-014

证券代码：834527 证券简称：虎嗅科技 主办券商：天风证券

北京虎嗅信息科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场、电话会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式

发出

5.会议主持人：李岷女士

6.会议列席人员：监事会主席周栋先生

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京虎嗅信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决形成的决议合法有效。





公告编号：2018-014

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《北京虎嗅信息科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案。

1. 议案内容：



该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》的议案。

1.议案内容：



公司第一届董事会全体董事任期即将届满，现董事会提名李岷女士、李勇先生、蒋纯先生、陈亮先生、王亦丁女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-014

3.回避表决情况：



该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京虎嗅信息科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

1.议案内容：



为进一步完善公司内部控制管理制度，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，董事会制定了新的《北京虎嗅信息科技股份有限公司信息披露管理制度》，自董事会审议通过之后生效，原《北京虎嗅信息科技股份有限公司信息披露管理制度》终止。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：



提请召开北京虎嗅信息科技股份有限公司2018年第一次临时股



公告编号：2018-014

东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录



《北京虎嗅信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



北京虎嗅信息科技股份有限公司

董事会


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