公告日期：2019-03-29

北京海金格医药科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月19日09:30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市浩天信和律师事务所肖群律师、高鹤律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。
（二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，北京海金格医药科技股份有限公司未分配利润金额为-100,133,402.23元，累计未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

（四）审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
《公司2018年度董事会工作报告》
（五）审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
《公司2018年度监事会工作报告》
（六）审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
《公司2018年度财务决算报告》
（七）审议《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
《公司2019年度财务预算报告》
（八）审议《关于<公司2018年利润分配方案>的议案》

由于截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为负，不具备利润分配的条件，董事会决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2018年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。
（九）审议《关于<公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告>的议案》议案

详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》（公告编号：2019-016）。
（一十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期一年。

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2019年4月19日8:30-9:20
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑凯 联系电话：010-83692160 联系地址：
北京市丰台区丰台北路18号恒泰中心C座23层
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。
（三）临时提案

单……
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