公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-009



证券代码：834524 证券简称：海金格 主办券商：西南证券



北京海金格医药科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月12日，以电子邮件的



方式通知。



2、会议召开时间：2018年2月23日



3、会议召开地点：北京市丰台区丰台北路18号恒泰中心写字



楼C座23层



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：齐学兵



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2018-009



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于成立2017年股权激励计划后续事项处理工作



组的议案》



1、议案内容



根据《公司2017年股权激励计划》第三章股权激励计划的管理



机构 规定：“董事会有权根据实际需要为本计划执行成立专门的工作



组或其他机构，负责本计划的具体实施。”



为了高效处理2017年股权激励计划实施完成后的后续相关工作，



提议成立2017年股权激励计划后续事项处理工作组，并授权该工作



组全权处理公司2017年股权激励计划实施完成后的相关后续事项，



包括但不限于工商变更备案、股票解锁、股票回购、异动情况处理等。



授权期限自工作组成立之日起至本届董事会届满。工作组由4人组成，



包括董事长、总经理齐学兵，董事、副总经理郎帼娜，董事、董事会秘书、财务负责人郑凯，证券事务代表邹冠颖，其中齐学兵任组长。



2、议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京海金格医药科技股份有限公司第一届董事会第十七次会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。