公告日期:2018-09-11
公告编号:2018-029
证券代码:834523 证券简称:田歌股份 主办券商:中信建投
浙江田歌实业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月10日
2.会议召开地点:浙江省武义县开发大道77号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:程雅锦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数44,580,000股,占公司有表决权股份总数的86.50%。股东何巧女、吕红、王晓东、王文盛、胡拥军缺席。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司实际情况和经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更,将原有经营范围中蛋制品(再制蛋类)、肉制品(酱卤肉制品、腌腊肉制品)、糕点(蒸煮类糕点)(凭有效工业产品生产许可证经营)的生产、加工;食品经营(凭有效食品经营许可证经营);
公告编号:2018-029
软胶囊类保健食品生产(凭有效保健食品生产许可证经营);梅花鹿的养殖(凭有效驯养繁殖许可证经营);餐饮服务(具体经营范围详见许可证);食用农产品的销售;家禽养殖;货物及技术进出口。变更为“食品生产、加工(凭有效食品生产许可证经营)”;食品经营(凭有效食品经营许可证经营);软胶囊类保健食品生产(凭有效保健食品生产许可证经营);梅花鹿的养殖(凭有效驯养繁殖许可证经营)。餐饮服务(具体经营范围详见许可证);食用农产品的销售;家禽养殖;货物及技术进出口。
同时根据《公司法》的有关规定拟对《公司章程》中相应条款进行修改。
2.议案表决结果:
同意股数44,580,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的2018年第三次临时股东大会决议
浙江田歌实业股份有限公司
董事会
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