公告日期:2018-04-04
公告编号:2018-008
证券代码:834523 证券简称:田歌股份 主办券商:中信建投
浙江田歌实业股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于2018年4月3日审议并通过:
任命俞李良为公司财务总监,任职期限自董事会决议通过之日至本届董事会届满。免去原财务总监李民财务总监职务。俞李良先生与公司不存在关联关系。经核查,俞李良先生不属于失信联合惩戒对象与失信被执行人。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事
6人,持有公司股份31,700,000股,占股份总数的61.50%,会议由
程雅锦主持。
以上决议表决情况为:
同意票数 6 票,反对票数 0 票,弃权票数0票。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2018-008
该任命财务总监俞李良持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%。
该免职财务总监李民持有公司股份0股,占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
为满足企业经营发展需求,更好地规范公司运作,聘请俞李
良先生任公司财务总监。原财务总监李民先生不再担任公司财务
总监职务。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次人员的任免对公司的生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《浙江田歌实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
浙江田歌实业股份有限公司
董事会
2018年4月4日
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