公告日期:2019-03-19
公告编号:2019-011
证券代码:834521 证券简称:中瑞新源 主办券商:长江证券
中瑞新源能源科技(天津)股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月13日以书面方式发出
5.会议主持人:薛江峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司股东为公司向保理公司申请授信提供股权质押担保》议案1.议案内容:
公司拟向深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司(以下简称“盛世瑞联公司”)申请5000万授信额度,为保证授信,公司股东将一共以5,000,000股股权进行质押做为担保。本次先以薛江峰持有的2,437,500股、吴悦持有的1,310,000
公告编号:2019-011
股做为第一批质押担保,质押权人为盛世瑞联公司指定的北京嘉和远大资本管理有限公司。本次质押手续已于2019年3月13日办理完毕(详见公告2019-010)。本次审议为补充审议。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事薛江峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于2019年4月8日召开2019年第二次临时股东大会,审议公司股东为向盛世瑞联公司申请授信提供股权质押担保的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中瑞新源能源科技(天津)股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
中瑞新源能源科技(天津)股份有限公司
董事会
2019年3月19日
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