公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-026

证券代码：834520 证券简称：万佳安 主办券商：中信证券
深圳市万佳安物联科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张能锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等 有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数56,567,995 股，占公司有表决权股份总数的 51.7275%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈深圳市万佳安物联科技股份有限公司股票定向发行说明

公告编号：2023-026

书〉的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官方平台（www.neeq.com.cn） 上
披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编 号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,567,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发 行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其它用途， 在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束 后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,567,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更， 公司拟申请在发行完成后对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司在全国 中小企业股份转让系统官方平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订< 公司章程>》公告（公告编号：2023-022）。


公告编号：2023-026

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,567,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《股份认购协议的议案》
1.议案内容：

就本次股票发行，公司与发行对象签署《股份认购协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,567,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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