公告日期:2022-09-21
公告编号:2022-040
证券代码:834520 证券简称:万佳安 主办券商:中信证券
深圳市万佳安物联科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张能锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数56,567,995 股,占公司有表决权股份总数的 51.7275%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员 1 人出席会议。
公告编号:2022-040
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市万佳安物联科技股份有限公司补充确认 2022 年 1-6 月
关联交易》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司补充确认 2022 年 1-6 月份关联交易公告》(公告编号:2022-037)。
2.议案表决结果:
同意股数 24,053,913 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,股东张能锋需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
深圳市万佳安物联科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日
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