华能环保:第三届董事会第九次会议决议公告
华能环保资讯
2024-04-17 19:33:09
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公告日期:2024-04-17


证券代码:834519 证券简称:华能环保 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏鑫华能环保工程股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长赵跃

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开复核《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定、由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定、由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定、提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》的有关规定、提请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容:

根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据,截至 2023 年 12 月 31
日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,800,360.91 元,母公司未分配利润为 38,906,478.38 元。

公司本次权益分派方案为:公司目前总股本为 20,000,000.00 股,以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:

经全体董事一致同意,续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年4月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公……
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