公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-015

证券代码：834519 证券简称：华能环保 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏鑫华能环保工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 总经理为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代表
人，并依法进行登记。如公司法定代表 人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。法定代表人 人变更，应进行变更登记。法定代表人
的职权包括： 的职权包括：

（一）签署公司文件； （一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由公 （二）在发行的股票上签名，并由公
司盖章； 司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司 （三）根据法律法规的规定代表公司
签订合同； 签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司 （四）根据法律法规的规定代表公司
参加诉讼、仲裁； 参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的 （五）行使法律法规和本章程规定的其
其他职权。 他职权。


公告编号：2023-015

第一百零五条 公司董事会行使下列 第一百零五条 公司董事会行使下列
职权： 职权：

（十）根据董事长的提名，决定聘任 （十）根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副 据董事长的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员， 总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；批准控 并决定其报酬事项和奖惩事项；批准控股、参股企业董事、总经理和财务负责 股、参股企业董事、总经理和财务负责
人人选。 人人选。

第一百三十二条 副总经理、财务负 第一百三十二条 副总经理、财务负
责人、董事会认定的其他高级管理人员 责人、董事会认定的其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。副 由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理工作。公司在总经理 总经理协助总经理工作。公司在总经理工作细则中应当规定副总经理、财务负 工作细则中应当规定副总经理、财务负责人、其他高级管理人员的任免程序以 责人、其他高级管理人员的任免程序以及与总经理的关系，并规定上述高级管 及与总经理的关系，并规定上述高级管
理人员的权责。 理人员的权责。

总经理和本条所述高级管理人员均 总经理和本条所述高级管理人员均不得通过辞职等方式规避其应当承担 不得通过辞职等方式规避其应当承担
的职责。 的职责。

（二）新增条款内容

第二百条 若公司出现《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌
实施细则》及相关法律法规规范性文件规定的主动终止挂牌或强制终止挂牌
的情形，公司应启动投资者保护措施及安排。
（一）公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，对异议股东作出合理安排，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；
（二）公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。


公告编号：2023……
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