华能环保:第三届监事会第五次会议决议公告
华能环保资讯
2023-04-21 16:51:21
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公告日期:2023-04-21


公告编号:2023-005

证券代码:834519 证券简称:华能环保 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏鑫华能环保工程股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 9 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席王茂森
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》,总结 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号:2023-005

(二)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2022年年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号--基础层挂牌公司年度报告》的规定、未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2022年年度报告基本上真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第五次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第五次会议决议》(二)与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 21 日

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