公告日期:2024-04-22
证券代码:834518 证券简称:晨日科技 主办券商:华创证券
深圳市晨日科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长钱雪行
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容:
公司总经理钱雪行根据2023年公司企业经营的实际情况向董事会作2023年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会制定了《公司 2023 年年度董事会工作报告》,拟向股东大会作2023 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于权益分派预案的公告》(公告编码:2024-008。.
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
为梳理 2023 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况,根据《公司章程》等相关规定,结合《2023 年年度审计报告》,编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
为梳理 2023 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况,根据《公
司章程》等相关规定,结合《2023 年审计报告》,编制了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通……
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