公告日期:2017-03-07
公告编号:2017-005
证券代码:834516 证券简称:智恒医药 主办券商:国泰君安
河北智恒医药科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年3月7日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:王颖
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的会议通知已于2017年2月20日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台披露。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
公告编号:2017-005
有表决权的股份5,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
审议通过《河北智恒医药科技股份有限公司会计政策变更的议案》1、议案内容
根据公司实际经营管理的需要,提供更为可靠、相关且有效的会计信息,对技术转让收入的确认政策进行变更,变更的具体内容已于2017年2月20日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上公告:会计政策变更的公告(编号:2017-003)
2、议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河北智恒医药科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
决议》
河北智恒医药科技股份有限公司
董事会
2017年3月7日
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