公告日期:2017-02-20
公告编号:2017-001
证券代码:834516 证券简称:智恒医药 主办券商:国泰君安
河北智恒医药科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
河北智恒医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一 届董事会第六次会议通知于2017年2月10日发出。会议于2017 年2月20日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议由董 事长王颖女士主持,会议应参加的董事5人,实际参加会议的董 事5人,会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河北智恒医药科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《河北智恒医药科技股份有限公司会计政策变更的议案》;
议案内容:公司根据实际经营管理的需要,为提供更可靠、相关且有效的会计信息,决定对技术转让收入的确认方法进行变更。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票;
本议案尚需提请股东大会予以审议;
(二)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的
公告编号:2017-001
议案》;
议案内容:提请召开公司2017年第一次临时股东大会。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票;
三、 备查文件目录
《河北智恒医药科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
特此公告。
河北智恒医药科技股份有限公司
董事会
2017年2月20日
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