公告日期:2021-06-01
公告编号:2021-013
证券代码:834515 证券简称:蓝卡科技 主办券商:太平洋证券
北京蓝卡科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 1 日
2.会议召开地点:公司总部会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人:庄明华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-013
鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 6 月 1 日届满,根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定,董事会将进行换届选举,提名庄明华先生、尹久春先生、张向明先生、周璇女士、齐宝伶女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保公司董事会的正常运行,在股东大会通过本议案前,第二届董事会将继续履职。
经公司核查,以上董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格,均不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议上述事项,详见《2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2021-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-013
三、备查文件目录
《北京蓝卡科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
北京蓝卡科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 1 日
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