公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-013
证券代码:834514 证券简称:莱茵电梯 主办券商:安信证券
苏州莱茵电梯股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以书面通知的方式发出5.会议主持人:蒋黎明
6.会议列席人员:先虹、戴丽洁、严后军
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《苏州莱茵电梯股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举蒋黎明先生为公司第二届董事会董事长的议案》议案1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会选举蒋黎明先生为公司董事长,任期三年。
公告编号:2018-013
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于聘任蒋黎明先生为公司总经理的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司当前及未来发展需要,董事会聘任蒋黎明先生为公司总经理,并担任公司法定代表人,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3..回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于聘任树剑军先生为公司财务总监的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司当前及未来发展需要,董事会聘任树剑军先生为公司财务总监,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《苏州莱茵电梯股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
苏州莱茵电梯股份有限公司
董事会
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