公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-012
证券代码:834514 证券简称:莱茵电梯 主办券商:安信证券
苏州莱茵电梯股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋黎明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需政府相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数100,200,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届并提名第二届董事会成员的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已于2018年6月25日届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经股东提名,蒋黎明先生、宋晓平先生、张利锋先生、郑钢先生、张劲松
公告编号:2018-012
先生成为公司第二届董事会董事候选人。上述5位董事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形,上述5位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第二届董事会,任期自股东大会审议通过后生效,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数100,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于公司监事会换届并选举产生第二届监事会成员(非职工代表)的
议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会监事成员任期于2018年6月25日到期,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟对监事会进行换届选举,并同意提交股东大会审议。第一届监事会提名先虹为第二届监事会监事候选人,待股东大会通过之后,与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事戴丽洁、严后军共同组成公司第二届监事会,监事的任期自股东大会审议通过后生效,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数100,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
《苏州莱茵电梯股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2018-012
苏州莱茵电梯股份有限公司
董事会
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