公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-015
证券代码:834514 证券简称:莱茵电梯 主办券商:安信证券
苏州莱茵电梯股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十一次会议于2018年7月25日审议并通过:
提名蒋黎明、宋晓平、张利锋、郑钢、张劲松为公司董事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长蒋黎明主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董事人员情况
董事蒋黎明持有公司股份55,411,500股,占公司股本的55.30%。不是失信联合惩戒对象。
董事宋晓平持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事张利锋持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事郑钢持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事张劲松持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-015
(一)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2018年7月25日审议并通过:
提名先虹为公司非职工代表监事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席先虹主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后非职工代表监事人员情况
监事先虹持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(一)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月25日审议并通过:
选举戴丽洁、严后军为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开7日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表20人。
会议由戴丽洁主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后职工代表监事人员情况
职工代表监事戴丽洁持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事严后军持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-015
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届,不会对公司经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
《苏州莱茵电梯股份有限公司2018年第一次职工代表大会》
苏州莱茵电梯股份有限公司
董事会
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