公告日期：2017-04-27

公告编号：2017－012



证券代码：834514 证券简称：莱茵电梯 主办券商：安信证券



苏州莱茵电梯股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开及出席情况



根据《公司法》、《公司章程》规定，苏州莱茵电梯股份有限公司第一届董事会第七次会议于2017年4月27日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实际到董事5人。会议由董事长蒋黎明主持，本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，形成决议如下：



二、会议议案审议情况



会议由董事长主持，以记名投票表决方式通过以下议案：



（一）审议并通过了《公司2016年度总经理工作报告》



表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。



关联董事蒋黎明、张利锋、张劲松在该议案表决过程中回避表决，该议案有表决权董事不足3人，根据《公司章程》的规定，该议案直接提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



此议案需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议并通过了《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报



告》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2017－012



此议案需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议并通过了《公司2016年度利润分配方案》



公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



此议案需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议并通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



此议案需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议并通过了《关于补充确认公司2016年向重庆卓越房地产开发有限



公司销售电梯的议案》



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



关联董事宋晓平回避表决。根据《公司章程》的规定，此议案需提交 2016



年年度股东大会审议。



（七）审议并通过了《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；



2、经与会董事、信息披露责任人和记录人签字确认的《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届董事会第七次会议记录》。



苏州莱茵电梯股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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