公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-007



证券代码：834514 证券简称：莱茵电梯 主办券商：安信证券



苏州莱茵电梯股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月11日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年4月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长蒋黎明



6、会议主持人：董事长蒋黎明



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 公告编号：2017-007



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议并通过了《关于补充确认债务方莱茵兰电梯（北京）有限公司债务转让的议案》



1、议案内容：



莱茵兰电梯（北京）有限公司、LMG电梯设备有限公司、苏州莱



茵电梯股份有限公司于2016年1月20日签署关于债务转让的三方协



议。按协议约定，LMG电梯设备有限公司全额承担莱茵兰电梯（北京）



有限公司所欠苏州莱茵电梯股份有限公司债务。莱茵兰电梯（北京）有限公司为LMG电梯设备有限公司的全资子公司。



2.议案表决结果：



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



因该议案涉及董事关联，关联董事张劲松回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；



1.议案内容



公司已于2017年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（公告编号：2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



公告编号：2017-007



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



无。



三、备查文件目录



《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》苏州莱茵电梯股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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