公告日期：2015-08-20

德恒上海律师事务所

关于

苏州莱茵电梯股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让的

法律意见

上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1703-1704室

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申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见

目录

释 义......2

正 文......9

一、本次挂牌的批准和授权......9

二、本次挂牌的主体资格......10

三、本次挂牌的实质条件......11

四、公司的设立......18

五、独立性......20

六、发起人、股东和实际控制人......22

七、股本及其演变......25

八、业务......35

九、关联交易及同业竞争......36

十、主要财产......47

十一、重大债权债务......57

十二、重大资产变化及收购兼并......59

十三、章程的制定与修改......60

十四、股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......62

十五、董事、监事和高级管理人员及其变化和诚信情况......63

十六、税务和财政补贴......68

十七、环境保护和产品质量、技术标准......71

十八、诉讼、仲裁或行政处罚......73

十九、本次挂牌的推荐机构......74

二十、本次挂牌的总体结论性意见......74

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见

释义

在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

莱茵电梯/股份公司/公司 指 苏州莱茵电梯股份有限公司

莱茵有限/有限公司 指 苏州莱茵电梯制造有限公司，为莱茵电梯前身

苏州莱茵兰 指 苏州莱茵兰电梯制造有限公司，莱茵有限曾用名称

德国LMG电梯设备有限公司/德国莱茵电梯及通用设备

LMG 指

有限公司

重庆正居 指 重庆正居资本投资有限公司

常熟莱茵 指 常熟市莱茵电梯销售服务有限公司

北京莱茵兰 指 莱茵兰电梯（北京）有限公司

金瑞机械 指 常熟市金瑞机械制造有限公司

发起人 指 共同发起设立莱茵电梯的3名股东

莱茵电梯申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

本次挂牌 指

并公开转让

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

常熟工商局 指 常熟市工商行政管理局

苏州工商局 指 苏州市工商行政管理局

本所、德恒 指 德恒上海律师事务所

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

银信评估 指 江苏银信资产评估房地产估价有限公司

XYZH/2013NJA1065《审计报 信永中和会计师……
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