公告日期：2016-03-31

公告编号：2016-001

证券代码：834514 证券简称：莱茵电梯 主办券商：安信证券

苏州莱茵电梯股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州莱茵电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年3月31日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长蒋黎明召集并主持，应到董事5人，实到董事5人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事蒋黎明回避表决

（二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议

公告编号：2016-001

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》，并提交股东大会审议

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议

公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2015年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会审议

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于老厂区处置方案的议案》，并提交股东大会审议

公司目前生产基地位于江苏省常熟市尚湖镇鸳鸯桥工业园区，占地面积约8,800平米，厂房建筑面积约6,900平米。公司新厂区正在建设中，占地面积约50,000平米，建筑面积约25,000平米，新厂区将于2016年6月全部完工，计划2016年7月，全部生产搬入新厂区。

鉴于新老厂区距离较远（约20公里），且新厂完全可以满足未来的生产需求，因此老厂实际的使用价值不大。经公司管理层提议，准备出售现有老厂区，如果同意出售，老厂区将由第三方评估机构进行评估

公告编号：2016-001

后给出指导价格

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任树剑军为公司财务总监的议案》

树剑军，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年08月至1997年10月，常熟市百货总公司主办会计；1997年10月至2000年10月，常熟市百货有限责任公司信息主管；2000年10月至2015年12月，常熟市第一百货商店有限公司信息主管、财务副总监、财务总监。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》;

2.本次会议审议的各项议案；

3.树剑军个人简历。

苏州莱茵电梯股份有限公司

董事会

2016年3月31日


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