公告日期:2023-03-24
公告编号:2023-008
证券代码:834511 证券简称:锦瑜股份 主办券商:中山证券
重庆锦瑜电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 24 日
2.会议召开地点:重庆锦瑜电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长古恩瑜
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公
布了本次临时股东大会的通知(公告编号:2023-005)
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆凯歌电子股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数41,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 56.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人;
公告编号:2023-008
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<提名聂霞女士为第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容:公司董事古朝菊因个人原因辞去董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名聂霞女士为公司第三届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。聂霞女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。(公告编号为2023-006)
2.议案表决结果:
同意股数4100万股,占本次股东大会有表决权股份总数100%;反对股数0万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
古朝菊 董事 离职 2023 年 3 月 24 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会
聂霞 董事 任职 2023 年 3 月 24 日 2023 年第一次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
《重庆锦瑜电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2023-008
重庆锦瑜电子股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。