公告日期:2023-03-08
公告编号:2023-005
证券代码:834511 证券简称:锦瑜股份 主办券商:中山证券
重庆锦瑜电子股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 24 日 9:30。
公告编号:2023-005
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834511 锦瑜股份 2023 年 3 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
重庆锦瑜电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<提名聂霞女士为第三届董事会董事>的议案》
公司董事古朝菊因个人原因辞去董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名聂霞女士为公司第三届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。聂霞女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-005
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。
2.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 3 月 24 日 9:00
(三)登记地点:重庆锦瑜电子公司股份有限公司董事会秘书处
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:伍莉 电话:023-46763335 传真:023-46763335。
地址:重庆市荣昌区昌州大道东段 11 号附 18 号
会议费用:与会股东自行承担。
五、备查文件目录
《重庆锦瑜电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
重庆锦瑜电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日
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