公告日期:2023-03-08
公告编号:2023-002
证券代码:834511 证券简称:锦瑜股份 主办券商:中山证券
重庆锦瑜电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:重庆锦瑜电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长古恩瑜
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<聘任许悦先生为公司财务总监>的议案》
1.议案内容:
公司财务负责人徐显碧因工作调整,免去财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为保证公司财务部门的日常运作,经董事会提名,决
公告编号:2023-002
定聘任许悦先生为财务总监,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<聘任伍莉女士为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容:
公司董事会秘书古恩瑜因工作调整,免去董事会秘书职务,经董事会提名,决定聘任伍莉女士为公司董事会秘书,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<提名聂霞女士为第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容:
公司董事古朝菊因个人原因辞去董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名聂霞女士为公司第三届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。聂霞女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公告编号:2023-002
1.议案内容:
董事会提请于 2023 年 3 月 24 日上午 9:30 召开公司 2023 年第一次临时股
东大会。(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆凯歌电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
重庆锦瑜电子股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日
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