公告日期:2023-03-08
公告编号:2023-004
证券代码:834511 证券简称:锦瑜股份 主办券商:中山证券
重庆锦瑜电子股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名,公司于 2023 年 3 月
7 日召开第三届董事会第三次会议,全票审议通过《关于聘任伍莉女士为公司董事会秘书的议案》。
聘任伍莉女士为公司董事会秘书,任职期限第三届董事会任期届满为止,自 2023
年 3 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任命原因
公司董事会秘书古恩瑜因工作调整,免去董事会秘书职务,经董事会提名,决定聘任伍莉女士为公司董事会秘书,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。(三)新任董监高人员履历
伍莉,女,汉族,1989 年 8 月 27 日生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
2008 年 7 月-2010 年 8 月荣昌区档案局实习任职文员;2010 年 9 月-2012 年 8 月宁波巨
浪精密机械有限公司任职总经理助理兼采购;2014 年 4 月-2016 年 8 月重庆东恩(集团)
有限公司任职政策研究员;2016 年 9 月-2018 年 6 月重庆包黑子食品有限公司任职总经
办主任;2018 年 6 月-至今重庆锦瑜电子股份有限公司任职总经办副主任。
公告编号:2023-004
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事会的任命符合公司正常发展需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
《重庆锦瑜电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
重庆锦瑜电子股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日
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