公告日期:2020-05-20
证券代码:834510 证券简称:宇鑫货币 主办券商:光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:严幼眉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数51,994,867 股,占公司有表决权股份总数的 84.91%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及年报摘要的议案》
1、议案内容:
议案内容详见2020年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019年年度报告》(公告编号:2020-009)和《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:
同意股数51994867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%;
弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:
审议2019年度董事会工作,公司董事会对2019年度的工作进行了总结,并对2020年的工作进行了战略性布局和展望。
2.议案表决结果:
同意股数51994867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%;
弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:
根据2019年年度公司经营情况和财务状况,结合公司经审计过的报表数据,编制了《2019年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数48744867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.0%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%;
弃权股数3250000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:
依据2019年度公司财务报表数据,结合公司实际业务开展的情况,编制了《2020年财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数51994867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%;
弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
1、议案内容:
因公司年度及未分配利润为负,公司本年度不对股东进行利润分配,议案内容详见2020年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司2019年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:
同意股数51994867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0%;
反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0%;
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