公告日期:2020-04-22
证券代码:834510 证券简称:宇鑫货币 主办券商:光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人:刘慧娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司(下称“公司”)于 2020 年 4 月 22 日
在公司会议室召开第二届监事会第五次会议。公司于 2020 年 4 月 10 日发出会议
通知,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘慧娜主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
监事会对《2019 年年度报告及年报摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国股份转让系统公司的规定,公司监事会对公司的定期报告进行了认真审核, 认为: 2019 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和《公司章程》的规定,报告的内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况;
(2)2019 年度,依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定,公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为;
(3)监事会对公司本年度内的监督事项无异议。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,根据 2019 年所做的实际工作编制了《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2019 年年度公司经营情况和财务状况,结合公司经审计过的报表数据,
编制了《2019 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
依据 2019 年度公司财务报表数据,结合公司业务开展的情况,编制了《2020年财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
因公司年度及未分配利润为负,公司本年度不对股东进行利润分配,议案内
容详见 2020 年 04 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司 2019 年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:……
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