公告日期：2019-04-18

证券简称：宇鑫货币 证券代码：834510 主办券商：光大证券

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联方交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

预计2019年度日常性关联交易主要系关联方个人本外币兑换业务、关联方房屋租赁及关联方持续督导服务。具体如下：

1、个人本外币兑换业务关联交易

因日常生活需要，公司关联方个人2019年度可能会与公司发生个人本外币兑换业务的日常性关联交易。公司2019年度预计发生个人本外币兑换业务关联交易的关联方包括:

个人关联方姓名 类别

严幼眉 董事、个人股东

程向阳 董事、高级管理人员、个人股东

叶国兴 董事

马建功 董事

程宇榕 副总经理、高级管理人员

陈秀棉 监事

柯月娜 监事

刘慧娜 监事


伊陈栋 监事

张思慧 监事

张宁 董事、高级管理人员

高敏 董秘、高级管理人员

李海川 个人股东

程宇榕 高级管理人员、个人股东

丁建宁 个人股东

注：○1 2019年1月3日公司第一届监事会第十次会议进行换届，于2019年1月18日经2019年第一次临时股东大会审议通过后，柯月娜女士及张思慧女士不再担任公司监事。

○2 公司2019年度预计发生个人本外币兑换业务关联交易的关联方还包括以上人员关系密切的家庭成员。

根据《个人外汇管理办法实施细则》总则第二条规定：“年度总额分别为每人每年等值五万美元。”单个个人关联方预计兑换金额不超过五万美元，据此预计上述所列个人关联方与公司2019年度发生的个人本外币兑换业务金额将不超过等值300.00万元人民币。

2、房屋租赁关联交易

公司向控股股东厦门宇鑫投资有限公司（以下简称“宇鑫投资”）租赁办公场所，具体租赁信息如下：

承租方 出租方 地址 面积（m2）租赁金额 租赁期限 租赁
（元/月） 用途
厦门市思明区塔 2019.01.01

宇鑫货币 宇鑫投资 埔东路171号 775.35 38,760.00 -2019.3.31 办公
1503、1504室

2019年度房屋租赁关联交易金额预计为116,280.00元。

3、持续督导服务关联交易


光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）为公司提供持续督导服务，预计2019年度持续督导费用不高于18万元人民币。
公司与各关联方发生的交易均参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、销售业务关联交易

因日常生活与商业经营需要，公司关联方2019年度可能与公司发生购买工艺品的日常性关联交易，预计年销售额不超过20万元。
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