公告日期：2019-04-18

证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：刘慧娜

6.召开情况合法、合规、章程性说明：



宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月18日在公司会议室召开第二届监事会第二次会议。公司于2019年4月8日发出会议通知，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘慧娜主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：





监事会对《2018年年度报告及年报摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

（1）根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国股份转让系统公司的规定,公司监事会对公司的定期报告进行了认真审核,认为:2018年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和《公司章程》的规定,报告的内容能够真实、准确、完整反映公司实际情况。



（2）2018年度,依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,决策程序符合相关规定:公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。



（3）监事会对公司本年度内的监督事项无异议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2018年所做的实际工作编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



根据2018年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，编制了《2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



依据2018年度公司财务报表数据，结合公司业务开展的情况，编制了《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



因公司年度及未分配利润为负，公司本年度不对股东进行利润分配，议案内容详见2019年04月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案



1.议案内容：



公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回……
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