公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-006

证券简称：宇鑫货币 证券代码：834510 主办券商：光大证券



宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司



2019年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2019年1月3日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以电话方式发出

5、会议主持人：陈秀棉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》



1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举尹陈



公告编号：2019-006

栋先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司2019年第一次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期至本届监事会届满之日。



上述监事具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的监事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，上述监事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。议案内容详见公司于2019年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-005）。

2、议案表决结果：同意票30票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交2019年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》



特此公告。



宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

董事会




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