公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-005
证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年1月3日审议并通过：《关于公司董事会换届选举的议案》

提名严幼眉、程向阳、张宁、马建功、叶国兴为公司第二届董事会董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日始，第二届董事会董事均为连任。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长严幼眉女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

任命董事严幼眉持有公司股份4,800,000股，占公司股本的7.84%。不是失信联合惩戒对象。

任命董事程向阳持有公司股份4,800,000股，占公司股本的7.84%，不是失信联合惩戒对象。

任命董事张宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命董事马建功持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命董事叶国兴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
上述董事均具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的董事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，上述董事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。


公告编号：2019-005
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年1月3日审议并通过：《关于公司监事会换届选举的议案》

提名陈秀棉、刘慧娜为公司第二届监事会股东监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日始。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席柯月娜女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

任命监事陈秀棉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
任命监事刘慧娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
上述监事具备《公司法》、《公司章程》等文件规定的监事任职资格。经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查
询 系 统 （ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ）、 信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，上述监事不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（三）首次任命董监高人员履历

陈秀棉，女，1981年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学工商管理专业，硕士毕业。2003年6月-2007年10月于东南融通系统工程有限公司任职人力资源主管、人力资源经理职务；2007年11月至2013年12月于厦门泰易特人力资源服务有限公司任职猎头顾问职务；2014年1月至2016年6月于和诚智达汽车服务有限公司任职人力资源经理职务；2016年6月至2017年7月于厦门星罗网络科技有限公司任职人事经理职务；2017年9月于宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司任职人力行政总监。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月3日审议并通过：

选举尹栋……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。