公告日期：2024-04-23

证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：尹陈栋
6.召开情况合法合规性说明：

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。公司于 2024 年 4 月 10 日发出会议
通知，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席尹陈栋主持。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：


议案内容详见 2024 年 4 月 23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》的规定，根据 2023 年所做的实际工作编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据， 编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据 2023 年度公司财务报表数据，结合公司业务开展的情况，编制了《2024年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

因公司未分配利润为负，公司本年度不对股东进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
（1）严幼眉等董监高及其近亲属与宇鑫货币 2024 年度发生的个人本外币兑换业务金额将不超过等值 300.00 万元人民币；
（2）光大证券股份有限公司为宇鑫货币提供持续督导等服务，2024 年度督导费用不高于 18 万元人民币。

公司与各关联方发生的交易均参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利
益的情形。议案内容详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披 露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交……
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