公告日期:2022-11-11
公告编号:2022-041
证券代码:834510 证券简称:宇鑫货币 主办券商:光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 10 日
2.会议召开地点:宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 25 日以书面及邮件等
通信方式发出
5.会议主持人:严幼眉
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司(下称“公司”)于 2022 年 11 月 10 日
在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。公司于 2022 年 10 月 25 日发出会
议通知,本次会议由董事长严幼眉女士主持,应出席董事 5 名,实际出席董事 5名。本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事周凡因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命财务负责人、董事会秘书的议案 》
1.议案内容:鉴于原财务负责人兼董事会秘书高敏女士因个人原因辞去财务负责
公告编号:2022-041
人、董事会秘书的职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会现聘任梁小琴女士为公司财务负责人、陈俐女士为董事会秘书。议案内容详见
2022 年 11 月 11 日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《高级管理人员任命公告》( 公告编号:2022-042)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日
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