公告日期:2018-10-31
公告编号:2018-058
证券代码:834507证券简称:元年科技主办券商:安信证券
北京元年科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月26日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长韩向东
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京元年科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年第三季度报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司董事会编制了公司2018年第三季度报告,议案内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企
公告编号:2018-058
业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《北京元年科技股份有限公司2018年第三季度报告》(公告编号:2018-060)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向北京中关村银行股份有限公司申请贷款额度的议案》1.议案内容:
根据公司经营需要,公司向北京中关村银行股份有限公司申请贷款,额度金额3,000万元,借款期限自合同签订起三年。公司实际控制人、董事长韩向东及其配偶方颖、实际控制人郝宇晓、实际控制人李彤、实际控制人盛桢智为该笔贷款提供个人连带责任保证。公司及全资子公司北京元年诺亚舟咨询有限公司分别质押名下4项、2项知识产权为该笔贷款提供担保。
议案内容详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易的公告》(公告编号:2018-061)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本项议案涉及关联交易,关联董事韩向东、郝宇晓、李彤依法回避对该项议案的表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的《北京元年科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》;
(二)《北京元年科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
公告编号:2018-058
北京元年科技股份有限公司
董事会
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