公告日期：2018-08-17

北京元年科技股份有限公司

关于公司偶发性关联交易的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据北京元年科技股份有限公司（以下简称“公司”或“元年科技”）经营需要，公司拟向北京银行上地支行申请人民币额度授信贷款，授信额度3,000万元。授信期限自贷款合同签订起三年。北京中关村科技融资担保有限公司为本次申请提供担保，公司实际控制人、董事长韩向东、实际控制人郝宇晓、实际控制人李彤及实际控制人盛桢智为上述担保提供反担保。公司全资子公司元年东方软件有限公司以其位于武汉市东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城的房产抵押为上述担保提供反担保。

公司全资子公司北京元年诺亚舟咨询有限公司拟向北京银行上地支行申请人民币额度授信贷款，授信额度1,000万元。授信期限自贷款合同签订起三年。北京中关村科技融资担保有限公司为本次申请提供担保，公司实际控制人、董事长韩向东、实际控制人郝宇晓、实际控制人李彤及实际控制人盛桢智为上述担保提供反担保。元年科技为上述担保提供反担保。公司全资子公司北京元年诺亚舟咨询有限公司以不低于5,000万元的应收账款为本次担保提供质押反担保。
（二）表决和审议情况

公司于2018年5月28日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关
年诺亚舟咨询有限公司向北京银行上地支行申请贷款授信额度的议案》。根据公司2016年第三次临时股东大会对于《北京元年科技股份有限公司章程》及《北京元年科技股份有限公司关联交易管理制度》的修订：“公司的关联方无其他任何附加条件的为公司提供担保的关联交易”可以免予按照关联交易的方式于股东大会审议和披露，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

董事会审议上述《关于公司向北京银行上地支行申请贷款授信额度的议案》时，关联董事韩向东、郝宇晓、李彤3人回避表决，其他具有表决权的5位董事一致同意。

董事会审议上述《关于全资子公司北京元年诺亚舟咨询有限公司向北京银行上地支行申请贷款授信额度的议案》时，关联董事韩向东、郝宇晓、李彤3人回避表决，其他具有表决权的5位董事一致同意。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：北京元年诺亚舟咨询有限公司

住所：北京市海淀区知春路68号院1号楼3层301-12

注册地址：北京市海淀区知春路68号院1号楼3层301-12

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：韩向东

实际控制人：韩向东

注册资本：1,000万元

主营业务：出版物零售；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文学材料）；企业管理；企业管理咨询；软件技术开发、技术服务、技术转让；企业管理方面的技术培训；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
类项目的经营活动。）

2.法人及其他经济组织

名称：元年东方软件有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城2期B8栋7楼
注册地址：武汉市东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城2期B8栋7楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韩向东

实际控制人：韩向东

注册资本：5,000万元

主营业务：软件开发；软件咨询；计算机系统服务；数据处理；设计、制作、发布广告；计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开发经营活动）

3.自然人

姓名：韩向东

住所：北京

4.自然人

姓名：郝宇晓

住所：北京

5.自然人

姓名：李彤

住所：北京

6.自然人

姓名：盛桢智

住所：北京
（二）关联关系

韩向东直接持有元年科技股份4,840,800股，持股比例4.33%，通过北京元
下简称“元年之众”）间接持有公司股份，其中直接持有元年之舟40.92%股份，直接持有元年之众48.55%股份。韩向东为公司实际控制人之一，并担任公司董事长、总经理职务，是本公司关联自然人。

郝宇晓直接持有元年科技股份4,840,800股，持股比例4.33%，通过元年之舟间接持有元年科技股份，直接持有元年之舟3.11%股份。……
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