公告日期：2018-03-26

证券代码：834507 证券简称：元年科技 主办券商：安信证券



北京元年科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



北京元年科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会保证本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元年科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月16日9时30分



结束时间：2018年4月16日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月12日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



3.北京市中伦律师事务所律师。



(七)会议地点



公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了 2017



年年度报告及摘要。



议案内容详见公司于2018年3月26日在全国中小企业股份转让系统官方网



站（www.neeq.com.cn）披露的《北京元年科技股份有限公司2017年年度报告》



（公告编号：2018-013）、《北京元年科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公



告编号：2018-014）。



（二）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长韩向东代表董事会汇报2017年度的工作情况。



（三）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席张磊代表监事会汇报2017年度的工作情况。



（四）审议《关于公司2017年财务决算报告的议案》



2017年经过全体员工的努力，公司取得了令人较为满意的经营业绩。



经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2017年度主要财务指



标如下：



项目 2017年 2016年 本年比上年增减



营业收入（元） 251,161,528.30 208,141,704.35 20.67%



项目 2017年 2016年 本年比上年增减



营业成本（元） 133,085,665.41 116,271,931.57 14.46%



营业利润（元） 47,828,491.03 33,411,105.43 43.15%



净利润（元） 38,834,022.86 31,622,071.19 22.81%



（五）审议《关于公司2018年财务预算方案的议案》



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司2017年



度经营情况，公司对2018年工作进行了框架性安排，拟定了公司2018年度财务



预算计划。



公司预计2018年度实现收入3.0亿元，利润4,400万元。



（六）审议《关于公司2017年利润分配方案的议案》



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