公告日期：2018-03-26

证券代码：834507 证券简称: 元年科技 主办券商：安信证券



北京元年科技股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



北京元年科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二十次会议的通知已于2018年3月12日送达公司各位董事。本次会议于2018年3月22日上午9：30在北京市海淀区知春路68号领航科技大厦3层会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长韩向东先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京元年科技股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）及有关法律、法规的规定。



二、会议议案及表决情况



与会董事以投票表决的方式，审议并通过了如下事项：



（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》



1.议案主要内容



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了 2017



年年度报告及摘要。



议案内容详见公司于2018年3月26日在全国中小企业股份转让系统官方网



站（www.neeq.com.cn）披露的《北京元年科技股份有限公司2017年年度报告》



（公告编号：2018-013）、《北京元年科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公



告编号：2018-014）。



2.议案表决结果



同意8票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



1.议案主要内容



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长韩向东代表董事会汇报2017年度的工作情况。



2.议案表决结果



同意8票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》



1.议案主要内容



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理韩向东代表公司管理层就2017年度总经理工作情况向公司董事会汇报。



2.议案表决结果



同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：关联董事韩向东依法回避表决。



（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



1.议案主要内容



2017年经过全体员工的努力，公司取得了令人较为满意的经营业绩。



经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2017年度主要财务指



标如下：



项目 2017年 2016年 本年比上年增减



营业收入（元） 251,161,528.30 208,141,704.35 20.67%



营业成本（元） 133,085,665.41 116,271,931.57 14.46%



营业利润（元） 47,828,491.03 33,411,105.43 43.15%



净利润（元） 38,834,022.86 31,622,071.19 22.81%



2.议案表决结果



同意8票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》



1.议案主要内容



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司2017年



度经营情况，公司对2018年工作进行了框架性安排，拟定了公司2018年度财务



预算计划。



公司预计2018年度实现收入3.0亿元，利润4,400万元。



2.议案表决结果



同……
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