公告日期:2018-03-09
公告编号:2018-009
证券代码:834507 证券简称: 元年科技 主办券商:安信证券
北京元年科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况
北京元年科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第十九次会议的通知已于2018年3月5日送达公司各位董事。本次会议于2017年3月8日上午9:30在公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由韩向东先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《“ 公司法》”)、《北京元年科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律、法规的规定。
二、会议议案及表决情况
与会董事以投票表决的方式,审议并通过了如下事项:
(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案主要内容
鉴于公司原财务总监高文瑾因个人原因,提交书面报告辞去公司财务总监职务,董事会拟聘任张重阳担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起算至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果
同意8票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:无。
三、备查文件
公告编号:2018-009
(一)《北京元年科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》特此公告。
北京元年科技股份有限公司
董事会
2018年3月9日
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