公告日期：2018-03-01

证券代码：834507 证券简称：元年科技 主办券商：安信证券



北京元年科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018



年2月27日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长韩向东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《北京元年科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28人，持有表决权



的股份96,322,531股，占公司股份总数的86.25%。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》



1.议案内容



为增加公司市场竞争力，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快公司主营业务发展，增强竞争力，提升市场影响力，优化公司财务状况，公司进行本次股票发行。本次以非公开定向发行的方式发行股份总数不超过8,660,000股（含8,660,000股），发行价格为6.12元/股，募集资金不超过52,999,200.00元（含52,999,200.00元）人民币。本次发行募集资金主要用于元年智能财务共享平台项目建设及偿还银行贷款。



议案内容详见公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统官方网



站（www.neeq.com.cn）披露的《北京元年科技股份有限公司2018年第一次股票



发行方案》（公告编号：2018-004）。



2.议案表决结果



同意股数60,094,731股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.69%；反



对股数3,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.87%；弃权股数



2,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.44%。



3.回避表决情况



该议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东韩向东、郝宇晓、李彤、盛桢智、北京元年之舟咨询有限公司、北京元年之众咨询有限公司、温州睿祥投资中心（有限合伙）依法回避表决。



（二） 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》



1.议案内容



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司拟为本次发行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放本次发行的募集资金，并将专户作为认购账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。同时，公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，本次募集资金中涉及由子公司实施的部分，则根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司、子公司作为协议共同甲方与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。



2.议案表决结果



同意股数90,152,531股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.59%；反



对股数3,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.35%；弃权股数



2,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.06%。



3.回避表决情况



无。



（三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



鉴于公司拟进行股票发行，公司注册资本、股份总数将发生变更，需对《公司章程》进行相应修改，具体条款提请股东大会授权董事会根据股票发行完成后注册资本额、股份总数变化的情况进行相应修改并进行工商变更登记。



2.议案表决结果


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