公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-004

证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数37,700,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2019-004

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司提供担保的公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：



同意股数5,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



因股东王力、胡敏、王正海、杨金贞及严建敏与本议案存在关联关系，故回避表决。

三、 备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》



浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日


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