公告日期:2019-03-20
公告编号:2019-003
证券代码:834503 证券简称:西盈科技 主办券商:浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2019年4月4日10:00。
结束时间:2019年4月4日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-003
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年3月29日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
临安区锦城街道石镜街777号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于关联方为公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《关于关联方为公司提供担保的公告》(公告编号:2019-001)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印
公告编号:2019-003
章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。(二) 登记时间:2019年4月4日8:00-10:00
(三) 登记地点:临安区锦城街道石镜街777号公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系地址:临安区锦城街道石镜街777号
邮政编码:311300
联系电话:0571-23655506 传真:0571-23655533
联系人:马士力
(二) 会议费用:与会股东交通费和餐费自理。
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交
五、 备查文件目录
《第二届董事会第四次会议决议》
浙江西盈科技股份有限公司
董事会
2019年3月20日
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